Dilan Polat und ihr Mann Engin Polat waren auf dem Radar von MASAK! Es gibt fragwürdige Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Lira

Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) leitete eine Untersuchung gegen Dilan Polat und ihren Ehemann Engin Polat ein, gegen die zahlreiche Vorwürfe wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung erhoben wurden. Der Bericht enthielt viele Details, insbesondere die Behauptungen, dass die Unternehmen von Polat und seinen Verwandten von einer einzigen Einheit verwaltet würden und dass in diesen Unternehmen möglicherweise Geldwäsche stattfinden könnte.

Sie ist mit ihren bemerkenswerten Beiträgen auf ihrem Social-Media-Konto, reichen Leben und Schönheitszentren immer auf der Tagesordnung. Dilan PolatUnd Partner Engin Polat, Untersuchungsausschuss für Finanzkriminalität (MASAK)'von Es war auf seinem Radar. MASAK leitete Ermittlungen gegen das berühmte Paar ein, gegen das zahlreiche Vorwürfe wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung erhoben wurden.

Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat

Laut dem von MASAK erstellten Bericht handelte es sich bei den meisten Unternehmen, von denen mit Polat verbundene Unternehmen Waren kauften, um mit ihnen verbundene Lieferanten, und zwar Bei den Lieferanten handelt es sich um Unternehmen, die keine echten Waren kaufen, keine Erklärungen abgeben, keine Mitarbeiter haben, keine Bankgeschäfte tätigen und nachweislich gefälschte Dokumente ausstellen. erkannt.

Gegen Dilan Polat und ihren Ehemann Engin Polat wurde eine Untersuchung eingeleitet

Transaktionen, bei denen ein starker Verdacht auf Betrug besteht 200 Millionen Obwohl angegeben wurde, dass es sich um mehr als TL handelte, wurde der Erlös in bar abgehoben und das Bargeld über seine Privatkonten bei der Firma von Engin Polat eingezahlt und es wurden Luxusfahrzeuge und Immobilien gekauft.

Dilan Polat

In dem von MASAK an die Staatsanwaltschaft übermittelten Bericht wurde festgestellt, dass die Bank-, Krypto-Asset- und E-Geld-Institutstransaktionen von Engin Polat und seiner Frau Dilan Polat ausgesetzt werden sollten. Gleichzeitig enthielt der Bericht Vorwürfe, dass die Unternehmen von Polat und seinen Verwandten von einer einzigen Behörde verwaltet würden und dass in diesen Unternehmen möglicherweise Geldwäsche stattfinden könnte.

Über Dilan Polat wurde ein Bericht erstellt

Den Erkenntnissen zufolge wurden die in den betreffenden Unternehmen eingenommenen Beträge größtenteils von Personen bar abgehoben, die in Verwandtschafts- und Arbeitsverhältnissen mit der Familie Polat stehen. Fast alle Bargeldabhebungen wurden von denselben Personen am selben Tag oder über das persönliche Bankkonto von Dilan Polats Ehemann Engin Polat getätigt. oder in bar auf das Bankkonto der Firma Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer Engin Polat ist. übertragen. Es wurde behauptet, dass der Betrag, der auf diese Weise in bar eingezahlt und ausgezahlt werden kann, etwa 250 Millionen Lira beträgt.

Engin und Dilan Polat

Das Unternehmen Engin Polat und Milda Gayrimenkul Otomotiv kaufte viele Luxusfahrzeuge und Immobilien, Polat Es wird angegeben, dass die durch die Einzahlung von Bargeld auf den Konten des Unternehmens angesammelten Beträge für den Kauf von Immobilien verwendet wurden. geschah. Dem erstellten Bericht zufolge kaufen diese Lieferanten tatsächlich keine Waren ein, geben keine Erklärungen ab, haben keine Mitarbeiter, führen keine Bankgeschäfte durch und Es gibt Institutionen, die nachweislich gefälschte Dokumente ausstellen, und die Gesamtzahl der gekauften Waren mit starkem Verdacht auf Fälschung liegt bei über 200 Millionen. angegeben.

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